Από «κόσκινο» θα περάσουν τα εμβάσματα και τα ποσά που μετέφεραν Ελληνες φορολογούμενοι από τις ελληνικές τράπεζες στις τράπεζες της Ελβετίας, της Κύπρου, της Αγγλίας και άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής. Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων δηλώνουν, για παράδειγμα, ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ και βάσει των εμβασμάτων, εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 100.000 ευρώ.
Φορο-μπλόκο» σε χιλιάδες Ελληνες που τους τελευταίους μήνες «σήκωσαν» μεγάλα ποσά καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες και τα μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού στήνει το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να εντοπιστούν όσοι διακινούν «μαύρο χρήμα», φοροδιαφεύγουν και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μέσω του «πόθεν έσχες» την προέλευση των χρημάτων αυτών.